• 了解虛擬資產犯罪態樣與司法見解。
• 辨識虛擬資產可疑交易態樣，提升對VASP行為異常監控能力。

116/2/18(四)09:10-16:00

台灣金融研訓院院本部(臺北市中正區羅斯福路三段62號)

各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、期貨、投信、投顧、信用合作社等)、虛擬資產服務提供者(VASP)、金融科技公司及周邊機構之金融科技、數位金融、洗錢防制、法遵、風險控管、資訊安全、內稽內控等相關部門人員。

時間	課程大綱	講座
09:10-12:00	VA犯罪實務案例與VASP之犯罪防制實務 各種VA犯罪態樣介紹 法律規範和司法見解 KYT和KYC 辨識可疑交易態樣	蔡孟凌 (睿科金融科技創辦人兼執行長)
13:10-16:00	銀行業如何辨識VASP用戶之可疑交易態樣及交易監控 VASP用戶可疑交易態樣說明 VASP行為異常類型 銀行業對VASP行為異常監控之規則與門檻建議	蔡孟凌 (睿科金融科技創辦人兼執行長)

_{※ 本院保留變更各課程內容、講師、時間與地點之權利，相關異動以網站公告為準。}

本班招生人數以64名為限，額滿為止。

• 芬恩特創新聚落會員：每人扣2.5小時芬恩特時數(含午餐)；
• 一般生(非芬恩特會員)：每人新台幣5,200元整(含午餐)；
• 愛學習點數：每人520點(含午餐)。

_{※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益。}

請自即日起至開課前，依下列方式報名：

• 芬恩特會員報名：請至【專案活動報名專區報名】
• 非芬恩特會員報名：請至【本院官網報名】

• 本系列課程不提供補課。
• 報名後如欲取消，請於開課日三個工作天前以書面通知作業服務處報名諮詢信箱：
  regosd@tabf.org.tw；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
• 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或e-mail通知。
• 如有其他洽詢事宜，請賜電本院作業服務處報名諮詢專線辦理(電話：(02)3365-3666轉分機576或577)。
• 本院保留變更活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
• 本課程僅提供電子講義；活動前一週，將以email方式寄送上課通知信及講義檔下載連結。