台灣金融研訓院(教育訓練)
亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)於2019年6月發布第3輪相互評鑑報告，台灣獲得最佳之「一般追蹤等級」較往年進步，顯示台灣積極打擊不法犯罪，杜絕洗錢的努力獲國際肯定。近年來兩岸經濟貿易往來日益頻繁，兩岸交流亦日趨密切，惟兩岸文化背景以及法律體制不同，對於洗錢犯罪的概念與做法有所差異，為避免犯罪者利用此情勢，隱匿犯罪所得、潛逃至對岸規避法律責任，本次兩岸金融研討會將聚焦「防制洗錢與打擊資恐」相關議題，邀請主管機關及業界重量級專家，深入探討兩岸近期在洗錢防制領域之相關法規與實務發展趨勢。
※本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利。 ※講座敬邀中
－活動議程(暫定)－
14:00-14:10 致歡迎詞 14:10-15:20 專題演講一：認清套路有效防堵洗錢與打擊犯罪 講座：洗錢防制辦公室 蔡佩玲 檢察官(敬邀中)
15:20-15:40 Coffee Break 15:40-16:50 專題演講二：金融科技糖衣下隱藏的金融犯罪 講座：將來銀行 洗錢防制部 王盈瑾 部長(敬邀中)
16:50-17:10 綜合座談：未來兩岸洗錢防制及打擊資恐之方向 主持人：台灣金融研訓院代表
與談人(依筆劃順序)：
- 蔡佩玲 檢察官(敬邀中)
- 王盈瑾 部長(敬邀中)
－課程資訊－
課程時間 /
2020年11月19日 (星期四) 14：00 - 17：10舉辦地點 /
台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號)主辦單位 /
中華民國銀行公會執行單位 /
台灣金融研訓院參加對象
金管會、財政部、中央銀行、國家發展委員會等主管機關、金控及銀行等金融機構免費參加，總人數以100名為限，額滿為止。 金控及銀行參加對象如以下所列：
- 各金控、銀行董事長、總經理、副總經理。
- 各金控、銀行反洗錢、國際金融、大陸業務、策略發展、企業金融、個人金融、財富管理、法令遵循、法務、稽核、風險管理、電子金融等各相關部門正副主管及人員。
- 各金控、銀行大陸業務小組成員及派駐大陸分支機構之人員。
- 其他事項 -
- 請各參加人員於研討會開始前20分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或e-mail通知。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。