－活動議程－

_{※本活動備有中英雙向同步口譯※ ※本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條規定※}

時間(GMT+8/UTC+8)	議程
08:30 – 09:00	Registration 報到
09:00 – 09:15【15mins】	Welcome Remarks 開幕致詞
09:15 – 09:45【30mins】	Keynote Address: (TBC) 主題演講
09:45 – 10:45【60mins】	(T1) Regulatory Update: FATF 2027 Asia-Pacific Risk Assessment & New Cross-Jurisdictional Regulatory Blueprint for Anti-Financial Crime 法規更新：FATF 2027 年亞太地區風險評估與跨境反金融犯罪監理新藍圖 Analysis of FATF’s latest Asia-Pacific money laundering & fraud risk assessment report and updates to VASP regulatory standards 剖析 FATF 最新亞太地區洗錢與詐欺風險評估報告，以及虛擬資產服務提供者（VASP）監理標準的最新發展 Outlook on regulatory challenges and strategic positioning of autonomous AI technologies within the global AML ecosystem 探討自主式 AI 技術在全球洗錢防制（AML）體系中的監理挑戰與策略定位 Discuss annual collaboration objectives and implementation priorities for international cooperation efforts for financial crime joint defense 探討各國監理機關在跨境金融犯罪防制上的年度合作目標與執行重點
10:45 – 11:15	Networking Break 休息時間
11:15 – 12:15【60mins】	(T2) Where the Money Goes: Tracing Fiat and Crypto Across Borders 跨鏈追蹤與圖神經網路：破解虛實資產混淆的跨境洗錢網絡 Visualize cross-border shell companies, mule accounts and money mule fund networks via Graph Neural Networks (GNN) 運用圖神經網路（GNN）視覺化呈現跨境空殼公司、人頭帳戶及車手之間的資金關聯網絡 Showcase sub-second cross-border tracing technology for breakpoints on Fiat-Crypto Ramp inflow and outflow 展示法幣與加密資產出入金管道（Fiat-Crypto Ramp）資金斷點的跨境秒級追蹤技術 Discuss cutting-edge algorithmic tracing strategies to counter crypto mixers, privacy coins and cross-chain laundering tactics 探討因應加密貨幣混幣器、隱私幣及跨鏈洗錢手法的最新演算法追蹤策略 Examine collaboration models and mutual legal assistance limitations between multinational law enforcement agencies and VASPs in support of cross-border asset recovery for victims 探討跨國執法機關與虛擬資產服務提供者（VASPs）的合作模式，以及在協助受害者跨境追回資產時所面臨的司法互助限制
12:15 – 13:15	Networking Luncheon 交流和午膳
13:15 – 14:15【60mins】	(T3) The New Role of the Compliance Officer in the Era of AI AI 時代下法遵部門的嶄新角色 Demonstrate the application of multi-agent systems for autonomous investigation of flagged transactions 展示多代理系統（Multi-Agent）應用於警示交易自主調查的實務情境 Analyze how AI agents collect cross-domain intelligence and automatically filter out over 70% of false positive alerts 解析 AI Agent 如何蒐集跨域情資，並自動篩除超過 70% 的誤報警示 Demonstrate one-click generation of FATF-compliant Suspicious Activity Reports (SAR) by AI Agents 示範 AI Agent 一鍵產製符合 FATF 要求的疑似洗錢交易報告（SAR）
14:15 – 15:15【60mins】	(T4) Export Controls and Sanctions Compliance: Where Trade Compliance Meets AFC 出口管制與制裁合規：貿易合規與反金融犯罪的交匯之處 Identify red flags associated with export-control and Dual-Use evasion within complex technology supply chains 辨識複雜科技供應鏈中，與出口管制及兩用物品規避行為相關的警示徵兆 Examine how AFC and trade compliance teams can leverage customer due diligence and transaction data to strengthen risk detection 探討反金融犯罪與貿易合規團隊如何運用客戶盡職調查及交易數據，強化風險偵測能力 Explore enhanced due diligence measures to high-risk nodes to mitigate sanctions exposure and regulatory risks 研究針對高風險節點之強化盡職調查措施，以降低制裁曝險與法規風險
15:15 – 15:45	Networking Break 休息時間
15:45 – 16:45【60mins】	(T5) Data Privacy and Targeted Cross-Border Anti-Fraud: The Practical Framework for Privacy-Enhancing Technologies (PETs) 兼顧數據隱私與精準跨境打詐：隱私強化技術（PETs）的平衡之道 Discuss how to implement “usable but not visible” privacy protection framework for cross-institutional data sharing across borders 探討跨國機構資料共享如何兼顧資料應用與隱私保護，落實「資料可用、個資不可見」的隱私保護框架 Evaluate application potential of Federated Learning and Multi-Party Computation for cross-border joint anti-fraud models 評估聯邦學習（Federated Learning）與多方安全計算（Multi-Party Computation）應用於跨境聯合反詐模型的潛力 Summarize cross-border joint defense best practices among peers and cross-industry players without exchanging raw personal customer data 總結同業與跨產業合作在不交換原始客戶個資的前提下，推動跨境聯合防詐的實務案例與最佳實踐
16:45 – 17:00【15mins】	Closing Remarks 閉幕致詞

_{※ 本研討會恕不提供講義紙本。 ※ 主辦單位保留變更本活動內容、講座及時地安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。}

－活動資訊－

課程時間 /

2027年1月20日(星期三) 上午9:00至下午5:00

課程地點(敬請擇一報名) /

實體：財團法人台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號)_{(實體課程人數有限，額滿為止)}線上：Cisco Webex

參加費用 /

一般報名		三人以上團報 (享九折優惠)不可使用愛學習點數
每人新台幣7,500元	愛學習點數750點	每人新台幣6,750元

參加對象**銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認列7小時**

• 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
• 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
• 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；
• 大專院校財金相關科系師生；
• 經濟金融相關研究單位研究人員；
• 律師及會計師事務所主管及從業人員；
• 對本議題有興趣之人員。

_{實體班與線上班敬請擇一報名，報名完成後恕無法提供變更}

實體班報名 線上班報名

_{報名自即日起至2027年1月8日(星期五)前}

國際洗錢防制研討會

個人資料蒐集、處理及利用告知事項

為配合政府「個人資料保護法」（以下簡稱個資法）的實施，請詳細閱讀國際洗錢防制研討會(以下簡稱本課程)依個資法第8條及第9條規定所為以下「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」。

1. 機構名稱：財團法人台灣金融研訓院（以下簡稱本院）、公認反洗錢師協會（以下簡稱ACAMS）。
2. 個人資料蒐集之目的： 係基於辦理教育訓練或其他合法業務及其相關活動、客戶背景分析及提供客戶各項活動資訊或日後經客戶同意之其他目的，蒐集客戶部分個人資料。
3. 個人資料之來源：除直接取得外，本院就團體報名之客戶個人資料，係來自於該團體報名單位。
4. 個人資料之類別： 本課程蒐集之客戶個人資料類別為識別個人者、識別財務者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、生日、性別、聯絡資訊、轉帳帳戶等。
5. 個人資料利用：
   1. 個人資料利用之期間： 除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集目的或本課程執行業務所必須之期間為利用期間。
   2. 個人資料利用之地區： 台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集目的所必需或經客戶授權處理或利用其個人資料之地區。
   3. 個人資料利用之對象： 除本院及ACAMS自行利用外，尚包括為辦理上開蒐集目的所必需之相關合作單位，包含ACAMS指定之贊助單位、客戶所屬金融機構、委託辦理課程、測驗、學術研究或出版之機構等。
   4. 個人資料利用之方式： 為完成上開蒐集目的所採取合法及合理之方式。
6. 客戶應確認提供之個人資料均為真實且正確完整；如有不實或需變更者，應立即檢附相關證明文件送交本院辦理更正；如客戶未能完整提供或及時更正上開個人資料，可能導致無法順利參與本院各項訓練等活動，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及訓練紀錄無法送達等事項，並影響客戶後續相關權益。
7. 客戶得透過本院客戶服務網（網址：http://www.tabf.org.tw/service/contactus.aspx），依個資法規定向本院就其個人資料請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除，或請求本院停止對其進行行銷。客戶同意以電子文件作為表示個人資料保護法令或其他法令所規定書面同意之方法。
8. 本院及ACAMS將採行適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

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